בעליהם של 9 נכסי נדל"ן נעצר בחשד כי העלים הכנסות משכירות בגובה מיליוני ש"ח
נושא:
מיסוי מקרקעין, אכיפה והרתעה
י"ב אדר תשע"ח27 פברואר 2018
החקירה החלה בעקבות שימוש במודל עבודה חדשני ברשות המסים
GovXParagraph1
במסגרת פיילוט "מודל שכבות" שנערך בימים אלה ברשות המסים נעצר ושוחרר בערבות משווק דירות בפרויקטים שמחזיק ב- 9 נכסי נדל"ן בחשד כי לא דיווח על הכנסות משכירות בהיקף של כ- 2 מיליון ₪ בין השנים 2016-2008.
"מודל השכבות" הינו מודל עבודה חדשני ברשות המסים המתבסס על שימוש בניתוחים אנליטיים המאפשרים איתור חריגות וביצוע הליך שומה יעיל בפרק זמן קצר. ההליך נתמך על ידי מפקחים מקצועיים, והוא מאפשר לרשות המסים להגדיל את היקף הטיפול בתיקים שאינם במסגרת תכנית העבודה השנתית של משרדי השומה.
במסגרת הליך ביקורת שנערך על ידי אנשי הפיילוט עלה חשד לעבירה מכיוונו של החשוד, והתיק הועבר למשרד פקיד שומה תל אביב. אתמול הפכה החקירה בעניינו של החשוד, שלומי עסיס (52) ממזכרת בתיה, לגלויה, ונערך חיפוש בביתו של החשוד ונתפסו מסמכים וחומרי מחשב, והחשוד ורעייתו הובאו לחקירה במשרדי היחידה.
במהלך חקירתו הודה החשוד כי הפיק את ההכנסות המיוחסות לו, אך לטענתו לא ידע כי עליו לדווח עליהן. החשוד התבקש במהלך הביקורת לספק למבקרים את חוזי השכירות לנכסים שברשותו, הוא סיפק אותם באופן חלקי בטענה כי אינו שומר חוזי שכירות של דיירים שאינם גרים עוד בנכסיו.
עסיס שוחרר בתנאים מגבילים ביניהם ערבות אישית בסך 300,000 ₪, ערבות צד ג' בסך 300,000 ₪ והפקדת דרכונו במשרדי היחידה החוקרת.
?
דורית אלטר הינה כלכלנית, סיימה תואר ראשון בכלכלה במסלול מינהל עסקים, ובעלת תואר MBA במנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה. סיימה את התואר השני בהצטיינות. עד הצטרפותה למשרד עבדה בבנק מסחרי גדול בניהול צוותים מסחריים במשך 10 שנים, ועסקה בליווי עסקאות גדולות בתחומים שונים. עוסקת בליווי ויעוץ עסקי ופיננסי. מלווה עסקים קטנים במסגרת פרויקט חונכות של מ.ט.י בעלת ניסיון עשיר במערכת הבנקאית, ניתוח כלים כלכליים שונים וליווי עסקים באבני הדרך השונות במהלך חיי העסק. מלווה גם משפחות לניהול נכון יותר של משק הבית.
Connect
